话费充值竟成赌博支付这个团伙四个月洗白赌资5000万
发布日期:2021-06-24 19:04   来源:未知   阅读:

  现代快报讯(通讯员 俞文杰 记者 柴军虎)在境外不法分子的操控下,利用自己优化的支付平台,以话费核销的方式为网络赌博平台提供资金支付结算,帮助境外赌博团伙洗白赌资流水超 5000 余万元。日前,苏州市吴江区检察院批准对该团伙的 7 名犯罪嫌疑人逮捕。

  现在想想都后怕,幸亏戒掉了,不然前面可能就是万丈深渊。 一说起自己网络赌博经历,90 后的谭亚玲懊悔不已。

  谭亚玲玩的网络赌场叫大赢家,她自称是收到手机短信一时糊涂才入的局, 短信上面说有捕鱼牛牛等很多种网络赌场,还享受充多少送多少的优惠。 除了网站,谭亚玲还下载了大赢家的 APP。

  2020 年 6 月到 9 月,沉迷于大赢家这款赌博平台的谭亚玲很快就输了 6 万多元。等醒悟过来时,她的账户余额仅剩 0.21 元。

  自从智能手机成为生活的重要组成部分后,网络赌博也迎来了前所未有的市场。 苏州市吴江区检察院第一检察部检察官陈文清介绍,这几年,他们办理开设网络赌场案件中,85 后 90 后 的年轻人已成为主体,年轻化趋势明显, 有的还拉上了朋友和同学。

  做这个来钱快。25 岁的帅诚是这条网络黑灰产链条上的第四方支付通道环节。

  帅诚长期没有找到合适的工作,但却因平时大手大脚的花钱,欠下了不少债。一次,他在网上看到广告说:做支付通道赚钱快,保证一天至少赚一千。身负外债的他心动不已,为此专门做了功课,还加了很多 QQ 群。

  下定决心后,帅诚找到了硕士研究生毕业并且有多年互联网从业经验的罗钟升。 当时我公司生意不怎么好,他找我让我运维支付平台的网站,想多赚点钱就答应了。 罗钟升说。

  随后,罗钟升对帅诚购买的支付平台进行了优化升级,取名为芊芊支付,可以对接支付宝、闲鱼、微信、线 个支付通道,由罗钟升负责维护,帅诚负责与赌博网站、其他第四方平台和电话卡商对接。 因为都知道这个事情不合法,聚宝盆免费资料!所以很谨慎,我们的聊天账号还是通过黑卡注册的。 帅诚表示。

  帅诚交代,在整个过程,他仅仅是联系电话卡卡商提供手机卡号,由他上传到支付平台中并调整好相应参数。 随后,我再通知第四方平台下单,等赌客充值完成后会形成相应卡的密码,这些密码会发到电话卡卡商的手机里。

  帅诚交代,随后他们会拿着卡的密码联系下家在销卡平台进行核销,回款后按比例抽好成,再将资金转到上家提供的银行卡内。 为了逃避监管,他们能在 1 个小时卖掉 500 张卡密,香港马合开奘结果天什么中什么。而且平台的登录地址经常变动,联系用的社交软件也很冷门。

  该案中,出现了一群专门供应手机号的 卡商 ,陈雨就是其中一人。陈雨初中辍学后,先后做过三大运营商的靓号售卖,后来成为某通讯公司的代理商。

  2020 年 5 月,陈雨接触到了所谓 跑卡密 的人,觉得这条途径能赚更多,从此走上了歪路。 所谓的跑卡密只是将上家提供的网址链接绑定在特定软件,当有赌客点击该链接就会自动购买充值卡,我再把相应的手机号发给上家,这样我这边的工作就结束了。

  一张卡跑一天下来陈雨最多可以收取 40 元,因此两个月就赚了 10 多万元,而他配置的一套设备可以让 400 张电话卡同时工作。

  由于网络赌博对手机卡的需求量非常大,陈雨等人还不定期穿着某通信公司的工作服,拿着开卡器和读取身份证的机器上门收卡。

  据交代,他们获取电话卡的来源主要有两种,一是到农村通过给愿意办卡的村民一桶油、一盒鸡蛋等小恩小惠让他们当场开卡;第二是从在校学生那里收卡,通常会付 60 元左右现金和赠送价值十几元的学习用品。

  梁钱等人是整个犯罪过程的最后一环,作为核销人员,当上家告知要 出货 时,他就会在所控制的各个群组里发信息,有下家同意收卡就打钱,然后由他将卡密提供给下家,并将收到的款项汇至上家提供的账户内。 快的线 分钟左右就能回款。

  现代快报记者了解到,2020 年 5 月到 9 月,该团伙涉案资金流水超 5000 余万元。日前,苏州市吴江区检察院对包括电话卡卡商、帅诚、罗钟升等在内的 7 名犯罪嫌疑人批准逮捕。(文中人物为化名)

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